南宁查获网络诈骗团伙 假冒领导骗钱的伎俩还在用 (3)

案例分析

公司“高层”建群“会晤” 细心财务机智识破

张某表示，他们实施诈骗时，只要被骗的人警惕性高一些、细心一些，他们都很难诈骗成功。

深圳某公司的财务人员彭先生，就是他们的诈骗对象之一，但因为彭先生的细心及警惕，公司免受了45万元的巨额经济损失。2017年5月4日，彭先生的QQ被公司的董事@了，要他加入一个QQ群说有工作要安排，他加入后发现，群里面只有公司的“董事长”、“总裁”、产品研发部“负责人”及自己共4个人，当时他们正在与广州一家公司谈项目合作。

后来，“董事长”把一个广州公司“项目负责人”的电话号码给了彭先生，让他跟对方对接，落实合同保证金的问题。彭先生与对方取得了联系，对方称已经将保证金打到彭先生公司的账户了，并发来了一张汇款成功45万元的截图。可是没过多久，那位“项目负责人”又打来电话，说彭先生公司的“董事长”发过去的合同，与之前他们商谈的不符，要求彭先生先将45万元的合同保证金退回去。

这时，彭先生仔细查看了对方发过来的汇款截图，发现了一个可疑之处——账户的户名并不是自己公司董事长的名字。出于谨慎，彭先生先向公司董事长汇报了此事，这才得知公司目前并没有和广州的公司有业务往来，董事长也并没在那个QQ群里。彭先生还查询了公司的账户，也没有发现45万元汇款进账，彭先生的公司随后报了警。

因为彭先生的警惕、心细，让公司免受了45万元的经济损失。据他事后回忆，其实骗子在QQ群里自导自演时，还是有很多漏洞能让人识破他们的骗局的，只要细心一点就能发现破绽。

6月25日，3名诈骗嫌疑人因涉嫌诈骗以及买卖个人信息罪，被检察院批准逮捕。